警方指出，逮捕的男子是为了协助拆解该组织的财务体系
吉隆坡：一名被认为是有争议的Global Ikhwan Services and Business Holdings (GISB)金融架构师的男子已被警方拘留，调查人员正全力以赴解开该组织数百万令吉的财务网络。
据称，Shuhaimee Mohamed是GISB的主要“财务负责人”或“簿记员”，负责该组织的资金收集和转移工作。
马来西亚总警长丹斯里·拉扎鲁丁·侯赛因表示，舒海梅是上周六在槟城巴特沃斯被捕的人员之一，此次逮捕是全球行动突袭的一部分。
在他被捕的两天前，马来西亚国民阵线的最高领导人拿督纳斯鲁丁莫哈德阿里在吉隆坡被拘留。
“我们正在对Shuhaimee及其他几名GISB领导人进行深入调查，包括审查与他们相关的所有银行账户。”
“通过这些，我们将能够追踪所有可能与GISB相关的交易，”Razarudin在接受采访时表示。
9月19日，19名据信是GISB核心成员的人在Jalan Imbi的一处住所被捕。
在早上5点40分的突袭中被拘留的人员包括GISB首席执行官Nasiruddin、他的妻子和两个儿子。
另一方面，Pukas Malaysia的Facebook页面显示，GISB已从全球58个地区筹集超过230万令吉的捐款。
该组织表示，这些资金由各地区的代表通过个人银行账户管理，随后转交给该组织的主要基金经理，分别是Shuhaimee和一位名叫Hamimah的女性。
这笔资金将用于支付该组织的10名高级人员的薪酬，或用于购买资产，而一小部分则用于与gisb相关公司的运营。
总警长表示，调查人员目前正在紧追那些与这个陷入困境的组织有经济联系的人。
“我们正在通过公司或个人的账户，揭露与GISB相关的资产和资金来源。”
他说：“对于个人，我们正在追查GISB成员及与他们有联系的外部人员的账户。”他补充说，这一过程需要一些时间才能完成。
他说，到目前为止，GISB的大部分资产已在全球行动(Ops Global)的突袭中被查封。
拉扎鲁丁还表示，在最近的大规模警察突袭后，大多数GISB的企业和场所已停止运营。
“自8月份通过Pukas Malaysia Facebook页面曝光以来，他们的商业活动一直在下降。”
“自那时起，人们对该组织的信心受到打击，我们相信他们的业务也因此受到影响，”他表示。
拉扎鲁丁再次呼吁前GISB成员或受害者站出来，向警方报案。
自9月11日全球行动启动以来，已有300多人被拘留，雪兰莪州和内森美兰州与GISB有关的20家养老院因涉嫌剥削儿童和宗教不当行为而遭到搜查。警方已救出572名由GISB照顾的儿童。
拉扎鲁丁表示，在9月21日进行的全球行动中，共有138个银行账户被冻结，涉及金额为882,795令吉。
在上周六的突袭中，发现GISB的房产空无一人，据信其成员已逃离。
据警方透露，该组织的成员约有1万人。
自9月11日以来，已有35份针对该组织的调查文件被公开。
×本文来自作者[svs]投稿，不代表立场，如若转载，请注明出处：http://nelsonebo.net/post/8019.html
评论列表（4条）
我是的签约作者“svs”！
希望本篇文章《GISB的“财主”被拘留了》能对你有所帮助！
本站[]内容主要涵盖：国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育
本文概览： 警方指出，逮捕的男子是为了协助拆解该组织的财务体系 吉隆坡：一名被认为是有争议的Global Ikhwan Services and...